证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-001
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何差错记录、误导性敷陈
或者要紧遗漏，并对其试验的竟然性、准确性和无缺性照章承担法律牵累。
困难试验提醒:
● 本季度转股情况：上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向
不特定对象刊行可调节公司债券“海优转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日历间，“海优转债”共有东说念主民币 12,000 元已调节为公司股票，转股数目
为 114 股，占“海优转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.000136%；
● 累计转股情况：放置 2024 年 12 月 31 日，
“海优转债”累计有东说念主民币 60,000
元已调节为公司股票，转股数目为 325 股，占“海优转债”转股前公司已刊行股
份总数的 0.000387%；
● 未转股可转债情况：放置 2024 年 12 月 31 日，
“海优转债”尚未转股的可
转债金额为东说念主民币 693,940,000 元，占“海优转债”刊行总量的 99.991354%。
一、可转债刊行上市随机
经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2022〕1014 号文应允注册，公司于
部分（含原鼓励消灭优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社会公众投资者
刊行，余额一起由保荐机构（主承销商）包销。
经上海证券来回所自律监管决定书〔2022〕181 号文应允，公司 69,400.00
万元可调节公司债券已于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券
简称“海优转债”，债券代码“118008”。
字据关联法律法例功令及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发
行可调节公司债券召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“海优转债”自 2022
年 12 月 29 日起可调节为公司股份，启动转股价钱为 217.42 元/股。
因公司奉行 2022 年年度权力分拨决议，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价钱调
整为 217.30 元/股，具体试验详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券来回所网
站（www.sse.com.cn）裸露的《上海海优威新材料股份有限公司对于奉行 2022
年年度权力分拨调理“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）。
公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时鼓励大会审议通过了《关
于向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓励大会授权办理关联手续的议案》，
并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海
优转债”转股价钱的议案》，应允将“海优转债”转股价钱自 2024 年 7 月 15 日
起由 217.30 元/股向下修正为 109.82 元/股。具体试验详见公司于 2024 年 7 月 12
日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）裸露的《上海海优威新材料股份有
限公司对于下修“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-070）。
因公司奉行 2024 年半年度权力分拨决议，自 2024 年 11 月 5 日起，转股价
作风整为 109.70 元/股，具体试验详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券来回
所网站（www.sse.com.cn）裸露的《上海海优威新材料股份有限公司对于奉行 2024
年半年度权力分拨调理“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-093）。
公司于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第五次临时鼓励大会审议通过了《关
于向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓励大会授权办理关联手续的议案》，
并于同日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海
优转债”转股价钱的议案》，应允将“海优转债”转股价钱自 2024 年 12 月 12
日起由 109.70 元/股向下修正为 69.98 元/股。具体试验详见公司于 2024 年 12 月
有限公司对于向下修正“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：
二、可转债本次转股情况
“海优转债”的转股期自 2022 年 12 月 29 日起到 2028 年 6 月 22 日止。自
元已调节为公司股票，转股数目为 114 股，占“海优转债”转股前公司已刊行股
份总数的 0.000136%。放置 2024 年 12 月 31 日，
“海优转债”累计有东说念主民币 60,000
元已调节为公司股票，转股数目为 325 股，占“海优转债”转股前公司已刊行股
份总数的 0.000387%。
放置 2024 年 12 月 31 日，“海优转债”尚未转股的可转债金额为东说念主民币
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2024 年 9 月 30 日） 转股 （2024 年 12 月 31 日）
无穷售条目通顺股 84,020,211 114 84,020,325
总股本 84,020,211 114 84,020,325
四、其他
投资者如需了解“海优转债”的详备情况，请查阅公司于 2022 年 6 月 21
日在上海证券来回所网站裸露的《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象
刊行可调节公司债券召募讲明书》。
相关部门：证券事务部
相关电话：021-58964211
相关邮箱：hiuv@hiuv.com
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
